Tipologie di procedimento

Antiriciclaggio (verifiche e gestione delle segnalazioni ricevute)

Responsabile di procedimento: Di Luigi Ilaria
Responsabile di provvedimento: Pagliaricci Maria Loreta
Responsabile sostitutivo: De Vita Michele

Descrizione

In applicazione del D.M. 17/02/2016 (sulla costituzione di srl start up innovative) e del D.Lgs 231/07, l’ufficio collabora per la valutazione delle informazioni trasmesse dagli addetti agli uffici, al fine di produrre eventuale segnalazione all’ Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

Chi contattare

Personale da contattare: Di Luigi Ilaria, Pagliaricci Maria Loreta
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
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